曝光湖北信联联合置业有限公司等严重违法行为-系列报道之一

    作者:ty_小彦467 提交日期:2018-09-25 15:51:42

      原创:水晶燕 二零一八年九月二十五日

      
      撰文 齐辉

      2018年下半年,当事人针对湖北鸿达市场管理有限公司等各项确切的违法行为向武汉税务、房管局、消防、规划局等进行举报,一直未有任何查处,2018年8月,上述公司的实际控制人陈燕鸿竟然对外宣称已经靠关系搞定举报。
      天网恢恢,疏而不漏,当事人携律师将于2018年9月开始,公开对调查出来的包括税务、规划、违反政府限价政策、消防、违建、侵吞国有资产、涉黑涉恶等等违法事实进行系列曝光,让罪恶在阳光下无所遁形。

      湖北鸿达市场管理有限公司财务报表虚假、逃避缴纳巨额税款

      湖北鸿达市场管理有限公司,1999年注册,注册资本3000万。陈燕鸿100%控股,主要经营鸿达家具市场、鸿达建材市场,每年租金6000-7000万(关联主体:武汉市东西湖靖靖家具经营部)。公司报表长年混乱,每年公司利润均人为调整成微亏微盈,达到偷税漏税的目的,主要手法包括:
      两套账本。湖北鸿达市场有限公司报给税务部门的报表多年一直是微亏,2017年末报表制作成微利,但是陈燕鸿私生活骄奢淫乱,长年包养情妇,报税账务虚假。公司还有一套用于向武汉农村商业银行贷款的报表。
      购买虚假发票。公司大量购入虚假发票做账,因为公司财务老总顾某知道公司违法内幕太多,不愿配合,甚至为了自保曾经偷偷录音,陈燕鸿于2017年底将顾某辞退,并强行索回录音,当时为了封口顾某,陈燕鸿从妻子陈某处拿了25万现金给顾某。后又以每月3000元顾问费的方式安抚顾某,以免违法犯罪事实暴露。
      虚构公司费用,逃避所得税。陈燕鸿女儿陈珂蕊美国读书学费、生活费、移民费、中介费、看病费,陈燕鸿出国旅游机票费、给情妇购买车、宅等等所有费用由公司直接支出; 2017年初,公司通过转账到多位员工个人账户,个人购汇美元,然后汇集到三个人账户(王红艳、顾明珍、陈文彦),违背外汇管理规定以蚂蚁搬家的方式转移资金人民币近400万到陈珂蕊美国账户,2017年末再次使用此种方法,继续给陈珂蕊美国账户汇款。陈燕鸿名下个人银行储蓄账户均没有钱,日常个人所有消费主要靠两张信用卡,一张兴业银行、一张民生银行,每月公司按时还款。
      虚构巨额亏损。鸿达公司对外投资彭水县茂林矿业开发有限公司,认缴出资额2362.8万元,实际上陆续投资近1.2亿元人民币,1.2亿中陈燕鸿投资7000万(其中3000万为肖金玲给陈燕鸿的借款),肖金玲(男,1962年6月5日出生,汉族,户籍地武汉市东西湖区)投资3500万,由陈燕鸿的鸿达公司代持,还有1500万为陈燕鸿给茂林矿业大股东周朝平(男,1965年10月29日出生,住重庆市垫江县)的高息借款。但是因为该矿业公司名下两个煤矿不符合重庆相关行业规定,2017年被政府要求关闭,并且与政府签订协议,政府承诺赔款,赔偿款将于近期落实。鸿达公司将所有亏损共1.2亿几年来陆陆续续全部计入鸿达公司报表,企图规避企业所得税。
      但是事实情况是:陈燕鸿强行要求肖金玲接手矿业公司投资1.2亿中的6500万(其中3500万为陈燕鸿公司帮肖金玲代持、3000万为肖金玲给陈燕鸿的借款),即矿业公司6500亏损由肖金玲公司(武汉新谷燃料集团有限公司)承担,然后陈燕鸿欠肖金玲3000万的债务关系消失。因为陈燕鸿在东西湖涉黑涉恶,肖金玲因为害怕不敢拒绝,但是想着既然认了亏损,那就应该计入报表,能够合理避税。因为从工商登记上看不出武汉新谷燃料集团有限公司的出资,肖金玲拿着投资6500万的证明材料请陈燕鸿公司盖章,因陈燕鸿为了自己虚构亏损的事实抓不到把柄,不惜强行损害肖金玲的利益,不愿配合盖章。肖金玲又拿着材料请茂林公司盖章,因陈燕鸿事先要求周朝平,又遭到茂林公司的拒绝。

      湖北信联联合置业有限公司违反政府限价政策变相抬高房价,转移销售资金、逃避缴纳巨额税款。

      湖北信联联合置业有限公司2007年注册,注册资本4000万,湖北信联实业发展有限公司100%控股。湖北信联实业发展有限公司1999年注册,注册资本3000万,名义股东陈永泉控股95%,实际控制人陈燕鸿因常年包养多名情妇,为防止前妻离婚分割财产,故只做隐名股东。
      
      “鸿达中央广场”一二期项目,由湖北信联联合置业有限公司开发。该项目在开发和销售过程中有多处违法,包括:
      违反政府限价政策变相抬高房价。“鸿达中央广场”一二期分别于2016年9月和2017年9月开盘,2017年9月开盘时,为规避武汉市政府对新开楼盘限价,陈燕鸿明知故犯,一部分销售房源按政府限价政策出售,还有一部分房源销售给公司内部员工。
      具体操作手法为:使用公司内部员工的身份证签订购房合同,但是不备案不网签,然后再由公司内部员工出售给实际买受人,实际买受人除正常与公司网签外,另外每套房子多支付20万左右到各个员工私人账户,然后由公司财务统一汇总到陈燕鸿司机唐靖(身份证号420103197403132855)的建行私人卡上。截至2017年年末,陈燕鸿司机唐靖的建行私人卡上资金65069093.43元。即使资金被再次转移或者银行卡注销,均会有记录可查。
      上述事实,当事人已于2018年6月举报到武汉市住房保障和房屋管理局,回复竟然是未发现该项目的违规收费问题,实属渎职!在被违规收取更多购房款的每个业主看来,与他们交易的都是单个的个人,他们不可能知道这是一起开发商有组织的犯罪行为。对于扰乱政府房地产调控政策的违法行为,如果调动经侦、房地局一起调查,轻易便可水落石出。
      
      转移销售资金,逃避缴纳巨额税款。“鸿达中央广场”一期销售期间,已经覆盖了一、二期项目所有的成本,二期销售期间,一部分房屋销售资金,由客户刷卡,进了湖北信联联合置业的公司账户,还有相当一部分资金是客户现金购房,这部分资金违规进入唐靖个人账户。陈燕鸿将卖房资金进入个人账户,一为掩盖抬高房价犯罪事实,一为偷逃税款,也方便以洗钱的方式转移国外。
      关于两家公司的逃税行为,当事人于2018年6月举报到武汉税务局,至今未有任何答复,而实际控制人陈燕鸿2018年8月竟然到处宣称已经靠关系搞定此事。2018年9月,当事人对两家公司的税务情况向武汉税务局提出信息公开,遭到拒绝。
      
      











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